The precautionary measures applicable to legal persons in Ecuador
DOI:
https://doi.org/10.51247/st.v4iS1.135Keywords:
Precautionary measures, legal persons, criminal proceedings, criminal liabilityAbstract
This work is the product of the research project "Procedural efficiency in criminal prosecution of legal persons in Ecuador"; Its objective is the analysis of theoretical, legal and empirical aspects of the problems that the procedural regulation of precautionary measures represents for legal persons and the imposition of these when they are a passive part of the criminal process. The research of an exploratory nature and with a quantitative-qualitative approach, had the methods of documentary review, exegetical, analytical-synthetic, statistical and theoretical triangulation; as well as the interview technique. Among the main findings are the existence of limitations and fissures in the socialization and introduction of the RPPJ system, as well as the effects of precautionary measures for corporations when they find the quality of taxpayers in the criminal process. On the other hand, the COIP does not have regulations that allow finding specific criteria for the application of these measures; however, they are applicable to natural and legal persons insofar as they are compatible. The results contribute critically and objectively to the debate and to the approach of strategies for the de lege lata approach of this knowledge in the legal-social task.
Downloads
References
Bacigalupo-Zapater, E. (2010). Responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas y programas de «compliance»: a propósito del proyecto de reformas del Código penal de 2009. Diario La Ley, 1-9.
Bajo-Fernández, M. (2016). Derechos procesales fundamentales de la persona jurídica. En: B. F. M., B. Feijoo Sánchez, y C. Gómez-Jara, Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas (pp. 313-344). Cizur Menor: Aranzadi SA.
Banacloche-Palao, J. (2011). Las medidas cautelares aplicables a la persona jurídica imputada. En: Julio Banacloche Palao, Jesús María Zarzalejos Nieto, Carlos Gómez-Jara Díez. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales (pp. 227-236). Madrid: La Ley.
Barona-Vilar, S., Montero-Aroca, J., Gómez-Colomer, J., & Montón-Redondo, A. (2011). Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal. Valencia: Tirant Lo Blanch.
Barrionuevo Núñez, J. L. (2021). El efecto del teletrabajo en el empleo en Ecuador durante la crisis sanitaria 2019-2020. Sociedad & Tecnología, 4(2), 223–234. https://doi.org/10.51247/st.v4i2.106
Corte Interamericana de Derechos Humanos (17 de noviembre de 2009). Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf
Ecuador. Asamblea Nacional (13 de julio de 2011). Constitución de la República del Ecuador 2008. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. (Modificación 13-jul-2011). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
_____________ (13 de Junio de 2012). Informe para primer debate del proyecto del COIP. Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/28022f52-7ad4-4e9f-9247-b760c8d6c092/Informe%20Primer%20Debate%20Tr.%20107071.pdf
_______________ (10 de febrero de 2014). Código Orgánico Integral Penal. Quito: Ediciones Legales. https://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes-aprobadas?leyes-aprobadas=All&title=C%C3%B3digo+Org%C3%A1nico+Integral+Penal&fecha=
_______________(17 de febrero de 2021). Código Orgánico Integral Penal. (Modificaciones). Quito: Ediciones Legales. https://www.derechoecuador.com/codigo-organico-integral-penal-coip
Escalada-López, M. (2017). Las medidas cautelares en el proceso penal contra entes supraindividuales, con especial atención a las de carácter real. RGDPJ, 8-9.
Esparza-Hernández, U. (2018). Peculiaridades procesales de las personas jurídicas en el nuevo sistema de responsabilidad penal. https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/31509/ESPARZA%20HERN%C3%81NDEZ%2C%20UXUA.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Espinoza-Goyena, J. (2005). La persona juridica en el nuevo proceso penal. Instituto de Ciencia Procesal Penal. http://eg-abogados.pe/wp-content/uploads/2017/11/La-persona-jur%C3%ADdca-en-el-nuevo-proceso-penal.pdf
Espinoza E. & Toscano Ruíz, D. F. (2015). Metodología de investigación educativa y técnica. Editorial UTMach (Universidad Técnica de Machala), Machala, Ecuador.
Feijoo-Sánchez, B. (2016). Los requisitos del Art. 31 bis 1. En: M. Bajo Fernández, M. Feijoo Sánchez, y C. Gómez-Jara, Tratado de responsabildiad penal de las personas jurídicas (pp. 75-88). Cizur Menor: Aranzadi SA.
Gascón-Inchausti, F. (2015). Las medidas cautelares en los procesos penales frente a personas jurídicas. En: Angel Juanes Peces, Emilio Cortés Bechiarelli y Norberto Javier de la Mata Barranco. Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas (pp. 323-328). Madrid: Francis Lefebvre.
Gimeno-Beviá, J. (2016). Compliance y proceso penal. El proceso penal de las personas jurídicas. Cizur Menor: Aranzadi, SA.
Gómez-Jara Díez, C. (2011). Aspecos sustantivos relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En: J. Banacloche Palao, J. Zarzalejos Nieto y C. Gómez-Jara Díez, Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales (pp. 15-126). Madrid: La Ley.
López-Cedeño, J. (2012). Principios constitucionales del Derecho Penal. DerechoEcuador.com. https://www.derechoecuador.com/principios-constitucionales-del-derecho-penal
Mallandrich-Miret, N. (2019). Las medidas cautelares en el proceso penal de las personas jurídicas. Revista General de Derecho Procesal, 1-34.
Marcheco, A. (2017). La Tutela Cautelar en los procesos contra la administración pública en Ecuador. Revista de derecho Valdivia, 263-285
Neira-Pena, A. (2015). La persona jurídica como parte pasiva del proceso penal. Coruña: Universidad de la Coruña. España.
____________ (2017). La instrucción de los procesos penales frente a las personas jurídicas. Valencia: Tirant lo blanch.
NCPP. Nuevo Código Procesal Penal Peruano. (2021). Pasión por el Derecho. https://lpderecho.pe/nuevo-codigo-procesal-penal-peruano-actualizado
Ortells-Ramos, M. (1978). Para una sistematización de las medidas cautelares en el proceso penal. Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 438-489.
Peña-Briseño, V. (2019). La Responsabilidad Penal de las personas juridicas. Nuevo paradigma. Abogados. https://www.penabriseno.com/la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-nuevo-paradigma/
Pérez-Gil, J. (2017). Marco normativo supranacional y toma en consideración de los derechos de las personas jurídicas en el proceso penal. En: Agustín-J. Pérez-Cruz Martín (dir.), Ana Neira Pena (coord. Proceso penal y responsabildiad penal de las personas jurídicas (pp. 25-46). Cizur Menor: Aranzadi S.A.U.
Pérez-Cruz Marín, A. (2017). Las respuestas de la Sala 2a del Tribunal Supremo a algunas cuestiones procesales en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En : Agustín-J. Pérez-Cruz Martín (dir.), Ana Neira Pena (coord). Proceso penal y responsabildiad penal de personas jurídicas (pp. 227-266). Cizur Menor: Aranzadi S.A.U.
Salinas-Herrera, F., Narváez-Zurita, C., Vázquez-Calle, J., Erazo-Álvarez, J. (2019). Las medidas cautelares en materia constitucional en el Ecuador. Revista Ciencias Jurídicas. 5(1), 660-677.
Suqui-Romero, G., Ramón-Merchán , M., & Cando-Pacheco, J. (2018). Temores empresariales en tiempos de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Universidad y Sociedad, 89-95.
Velasco-Núnez, E. (2017). Medidas cautelares sobre la persona jurídica delincuente. En: Pérez-Cruz Martín, & Pena Neira. Proceso penal y responsabilidad penal de personas jurídicas (pp. 157-175). Cizur Menor: Aranzadi, SAU
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Gabriel Yovany Suqui Romero, Mónica Eloísa Ramón Merchán, Juan de Jesús Cando Pacheco
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
